青岛碱业:第七届董事会第四次会议决议公告_股票频道

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纸代码:600229 库存缩写:青岛苏打灰工业界 号码:暂时 2013-023

青岛苏打灰工业界股份股份有限公司

第七届董事会第四次国民大会公报

董事会和公司一切的董事包管、给错误的劝告性宣布或值得注意的思念,随着其容量的可靠性。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

青岛苏打灰工业界股份股份有限公司七届四次董事会于 2013 年 4 月 26 这一天到晚在公司合成房屋的内庭进行。,应该是导演 10 人,实到 9 人,孤独董事罗巩丽医生未能列席BU国民大会。,缺乏对立的事物董事被选出而尚未上任的开票。。董事郭汉光医生主持国民大会,公司监事和高级管理人员列席了国民大会。,等候《公司条例》和《公司条例》的关心规则。国民大会论述并经过了列举如下请求:

一、该公司被思索和称赞。 2013 年原始的一节演讲》;

开票成果:9 走过,0 票支持,0 票弃权。

二、论述公司主席投票数的建议。

公司在 2013 年 4 月 26 同一天到晚,他收到了董事长罗芳慧医生的辞呈。,罗芳慧医生因退职请求辞去公司董事本分。。董事会对罗芳慧医生表现衷心的的感激。!

青岛湾集团股份有限公司同伴托付。,董事会投票数董事郭汉光医生(简历附后)为公司第七届董事会董事长,任期自 2013 年 4 月 26 从本届国民大会完毕到任期截止。

开票成果:9 走过,0 票支持,0 票弃权。

三、向选出而尚未上任的执行经理的建议是混乱的。

董事会 2013 年 4 月 26 日接到公司董事兼执行经理郭汉光医生退职请求,郭汉光医生因任务辩论辞去执行经理一职,郭汉光医生辞去执行经理本分后仍使忙碌公司董事本分。

经公司董事长郭汉光医生据以取名,董事会赞同选出而尚未上任的于颖明医生(简历)为执行经理。,任期自 2013 年 4 月 26 从本届国民大会完毕到任期截止。

开票成果:9 走过,0 票支持,0 票弃权。

四、向调理相称公猪专业使服役物资供应所的请求

董事会必然的围攻的变化,董事会论述经过了战术使服役。、据以取名使服役、评价使服役的薪酬及围攻调理。,专业使服役调理后的天职、任期无变化的。调理后专业使服役的结合列举如下

1、战术使服役导演:郭汉光;

物资供应所包孕:郭汉光、于应明、曾庆军、王金波、罗巩俐、陈波;

2、审计使服役主席:Nie Xu

围攻包孕:Nie Xu、陈波、李孟凡

3、据以取名使服役导演:王宝法

围攻包孕:王宝法、罗巩俐、郭汉光;

4、薪酬与爆发使服役导演:罗巩俐;

物资供应所包孕:罗巩俐、聂栩、郭汉光。

开票成果:9 走过,0 票支持,0 票弃权。

五、关心奖学金获得者事务所被雇佣的人的请求被论述了。

据金库、证监会奖学金获得者〔2012〕2 请求文献号,必需品具有纸找到工作资历的注册奖学金获得者师 2013 年 12 月 31 近似让给合伙人身份集会或特别普通合伙人身份集会。。原山东汇德奖学金获得者事务所股份有限公司为我公司做准备终年审计发球者的事情组厕了山东和信奖学金获得者事务所(特别普通合伙人身份)的重塑。保持不变审计任务的继续和稳定性,保养同伴法定权益,理由公司条例、纸法和对立的事物溶解的规则,公司拟利用山东、鑫奖学金获得者事务所(特别孟德尔基因) 2013 年度财务演讲和在内部地把持审计机构,一年的期间,自公司同伴大会称赞之日起见效。

董事会赞同将请求请教同伴大会论述。。

开票成果:9 走过,0 票支持,0 票弃权。

青岛苏打灰工业界股份有限董事会

4月26日回复两个13

郭汉光医生,49 岁,研究生的学历,1985 年献身于任务,青岛碱厂设计研究院副教长,青岛苏打灰工业界股份股份有限公司总工室副导演,青岛海湾集团股份有限公司副执行经理,青岛湾实业股份有限公司副执行经理,党委物资供应所;在职的青岛苏打灰工业界股份股份有限公司董事、执行经理。

于应明医生,48 岁,本科学历,高级工程师。1988 年 7 出勤月,青岛碱厂煅烧草木副导演、青岛苏打灰工业界股份股份有限公司调整处副处长、华南区副处长、处长,副执行经理兼调整室导演,青岛苏打灰工业界股份股份有限公司董事、副执行经理。

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