青岛碱业:第七届董事会第四次会议决议公告_股票频道

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使结合代码:600229 库存缩写:青岛苏打灰工业界 号码:暂时 2013-023

青岛苏打灰工业界股份股份有限公司

第七届董事会第四次讨论会公报

董事会和公司每件东西董事抵押、给错误的劝告性供述或有意义的事物降低,也其物质的确实性。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

青岛苏打灰工业界股份股份有限公司七届四次董事会于 2013 年 4 月 26 这总有一天在公司总体担保的阻碍的使备有房间进行。,应该是导演 10 人,实到 9 人,孤独董事罗巩丽老师未能列席BU讨论会。,缺少对立的事物董事被委派开票。。董事郭汉光老师主持讨论会,公司监事和高级管理人员列席了讨论会。,观察《公司条例》和《公司条例》的关于规则。讨论会深思并经过了如次提议:

一、该公司被思索和约束力。 2013 年主要的一节使知晓》;

开票比分:9 门票,0 票支持,0 票弃权。

二、深思公司主席投票权的打算。

公司在 2013 年 4 月 26 同总有一天,他收到了董事长罗芳慧老师的辞呈。,罗芳慧老师因退职请求辞去公司董事宣布。。董事会对罗芳慧老师表现真诚的的谢谢。!

青岛湾集团股份有限公司合股男仆。,董事会投票权董事郭汉光老师(简历附后)为公司第七届董事会董事长,任期自 2013 年 4 月 26 从本届讨论会完毕到任期截止。

开票比分:9 门票,0 票支持,0 票弃权。

三、下去委派执行经理的打算是前思后想的。

董事会 2013 年 4 月 26 日接到公司董事兼执行经理郭汉光老师退职请求,郭汉光老师因任务发生因果关系辞去执行经理一职,郭汉光老师辞去执行经理宣布后仍使用公司董事宣布。

经公司董事长郭汉光老师建造,董事会约定委派于颖明老师(简历)为执行经理。,任期自 2013 年 4 月 26 从本届讨论会完毕到任期截止。

开票比分:9 门票,0 票支持,0 票弃权。

四、下去装饰命运注定公猪肉专业委任职业运动组织的行政管理员的提议

董事会必然的构件的变化,董事会深思经过了战术委任。、建造委任、评价委任的薪酬及构件装饰。,专业委任装饰后的有或起作用、任期静止。装饰后专业委任的结合如次

1、战术委任首长:郭汉光;

职业运动组织的行政管理员包含:郭汉光、于应明、曾庆军、王金波、罗巩俐、陈波;

2、审计委任主席:Nie Xu

构件包含:Nie Xu、陈波、李孟凡

3、建造委任首长:王宝法

构件包含:王宝法、罗巩俐、郭汉光;

4、薪酬与估计委任首长:罗巩俐;

职业运动组织的行政管理员包含:罗巩俐、聂栩、郭汉光。

开票比分:9 门票,0 票支持,0 票弃权。

五、关于记账公司职业的提议被深思了。

据宝库、证监会记账〔2012〕2 请求证件号,麝香有着使结合找到工作资历的注册记账师 2013 年 12 月 31 不久以前让给停泊连队或特别普通停泊连队。。原山东汇德记账公司股份有限公司为我公司求婚终年审计服役的事情组参与者了山东和信记账公司(特别普通停泊)的采取新形式。同意审计任务的衔接和稳定性,保卫合股法定权益,停飞公司条例、使结合法和对立的事物溶液的规则,公司拟雇用山东、鑫记账公司(特别情报) 2013 年度财务使知晓和亲密的把持审计机构,一年的期间,自公司合股大会约束力之日起失效。

董事会约定将提议提到合股大会深思。。

开票比分:9 门票,0 票支持,0 票弃权。

青岛苏打灰工业界股份有限董事会

4月26日回复两个13

郭汉光老师,49 岁,研究生的学历,1985 年接合处任务,青岛碱厂设计研究院副教长,青岛苏打灰工业界股份股份有限公司总工室副首长,青岛海湾集团股份有限公司副执行经理,青岛湾实业股份有限公司副执行经理,党委职业运动组织的行政管理员;教会中的任职者青岛苏打灰工业界股份股份有限公司董事、执行经理。

于应明老师,48 岁,本科学历,高级工程师。1988 年 7 出勤月,青岛碱厂煅烧插副首长、青岛苏打灰工业界股份股份有限公司调整处副处长、华南区副处长、处长,副执行经理兼调整室首长,青岛苏打灰工业界股份股份有限公司董事、副执行经理。

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