青岛碱业:第七届董事会第四次会议决议公告_股票频道

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使结合代码:600229 库存缩写:青岛苏打灰工业界 号码:暂时 2013-023

青岛苏打灰工业界股份股份有限公司

第七届董事会第四次代表大会公报

董事会和公司各种的董事确保、给错误的劝告性演出或成年的少量,而且其满意的的忠实。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

青岛苏打灰工业界股份股份有限公司七届四次董事会于 2013 年 4 月 26 这有一天在公司复杂的块的使备有房间进行。,应该是导演 10 人,实到 9 人,孤独董事罗巩丽博士未能列席BU代表大会。,缺席等等董事被指定开票。。董事郭汉光博士主持代表大会,公司监事和高级管理人员列席了代表大会。,逗留《公司条例》和《公司条例》的关于规则。代表大会认为并经过了如次投标:

一、该公司被思索和委托。 2013 年高音的四分之一讨论》;

开票成果:9 传球,0 票反,0 票弃权。

二、认为公司主席决议的行动。

公司在 2013 年 4 月 26 同有一天,他收到了董事长罗芳慧博士的辞呈。,罗芳慧博士因退职用功辞去公司董事邮政。。董事会对罗芳慧博士表现不掺假的的致谢。!

青岛湾集团股份有限公司成为搭档托付。,董事会决议董事郭汉光博士(简历附后)为公司第七届董事会董事长,任期自 2013 年 4 月 26 从本届代表大会完毕到任期满期。

开票成果:9 传球,0 票反,0 票弃权。

三、四处走动的指定执行经理的行动是烫热的。

董事会 2013 年 4 月 26 日接到公司董事兼执行经理郭汉光博士退职用功,郭汉光博士因任务导致辞去执行经理一职,郭汉光博士辞去执行经理邮政后仍承担公司董事邮政。

经公司董事长郭汉光博士举起,董事会核准指定于颖明博士(简历)为执行经理。,任期自 2013 年 4 月 26 从本届代表大会完毕到任期满期。

开票成果:9 传球,0 票反,0 票弃权。

四、四处走动的清算比例公猪专业佣金专员的投标

董事会少数身体部位的变更,董事会认为经过了战术佣金。、举起佣金、评价佣金的薪酬及身体部位清算。,专业佣金清算后的契约、任期不动。清算后专业佣金的结合如次

1、战术佣金上端:郭汉光;

专员包孕:郭汉光、于应明、曾庆军、王金波、罗巩俐、陈波;

2、审计佣金主席:Nie Xu

身体部位包孕:Nie Xu、陈波、李孟凡

3、举起佣金上端:王宝法

身体部位包孕:王宝法、罗巩俐、郭汉光;

4、薪酬与评价佣金上端:罗巩俐;

专员包孕:罗巩俐、聂栩、郭汉光。

开票成果:9 传球,0 票反,0 票弃权。

五、关于会计师事务所使用的投标被认为了。

据国库、证监会会计师〔2012〕2 用功纸号,必不可少的事物有着使结合就业资历的会计师师 2013 年 12 月 31 近日让给伙伴关系行业或特别普通伙伴关系行业。。原山东汇德会计师事务所股份有限公司为我公司供终年审计侍者的事情工作组与了山东和信会计师事务所(特别普通伙伴关系)的重塑。认为审计任务的剪辑和稳定性,辩护成为搭档法定利息,主要成分公司条例、使结合法和等等习惯的规则,公司拟紧密结合山东、鑫会计师事务所(特别生殖细胞的细胞质) 2013 年度财务讨论和向内把持审计机构,岁,自公司成为搭档大会委托之日起见效。

董事会核准将投标查阅成为搭档大会认为。。

开票成果:9 传球,0 票反,0 票弃权。

青岛苏打灰工业界股份有限董事会

4月26日回复两个13

郭汉光博士,49 岁,研究生的学历,1985 年接合处任务,青岛碱厂设计研究院副教长,青岛苏打灰工业界股份股份有限公司总工室副上端,青岛海湾集团股份有限公司副执行经理,青岛湾实业股份有限公司副执行经理,党委专员;弯垂下来的青岛苏打灰工业界股份股份有限公司董事、执行经理。

于应明博士,48 岁,本科学历,高级工程师。1988 年 7 下班月,青岛碱厂煅烧插副上端、青岛苏打灰工业界股份股份有限公司调整处副处长、华南区副处长、处长,副执行经理兼调整室上端,青岛苏打灰工业界股份股份有限公司董事、副执行经理。

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