三特索道:第十届董事会第一次会议决议公告  -金投股票网

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2017-03-08 21:59:29流出机构:试图特索道我以为纠正。

用纸覆盖编码:002159 用纸覆盖约分:试图特索道 公报号:2017-19

武汉试图特索道集团分开对大众不完全开放的公司

第十届董事会第一汇合点公报

公司和董事会的全部构件都典当了我的忠诚。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或很多的省略。

武汉试图特索道集团分开对大众不完全开放的公司第十届董事会第一汇合点使充满于2017年2月26日以电报传真、电子邮件、以印刷发送。汇合点于3月8日在公司汇合点室进行,。汇合点由刘丹俊平民掌管。,汇合点应完成9名董事。,致8位董事,孤独董事朱正付指定而还缺勤上任的B为孤独董事。少量的中西部及东部各州的县议会和优级经营参谋列席了汇合点。。董事会集合、该顺序适合《中华人民共和国公司条例》。、《武汉试图特索道集团分开对大众不完全开放的公司条例》、董事汇合点事规则的规则。

列席汇合点的董事们的思索,汇合点经过了崇拜者事项的靠判定击败。:

一、 沉着和经过开票权公司主席、副主席的运动;

1. 刘丹俊当选为美国第十届董事会主席;

准许9票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

2. 卢胜当选为公司第十届董事会副主席;

准许9票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

3. 开票权郑文舫为公司第十届董事会副董事长。

准许9票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

二、 沉着和经过特殊佣金构件开票权运动;

1. 战术佣金:刘丹军、卢胜、郑文舫、张秀胜(孤独董事)、

王栎栎,内侧的,刘丹俊是主席。;

准许9票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

2. 审计佣金:王青刚(孤独董事)、朱正付(孤独董事)、王

栎栎,内侧的,王青刚是主席。;

准许9票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

3. 薪酬与诊察佣金:朱正付(孤独董事)、王青刚(孤独董事)、

郑文舫,内侧的,朱正付是主席。;

准许9票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

4. 张贴佣金:张秀胜(孤独董事)、朱正付(孤独董事)、卢

胜,内侧的,张秀胜是主席。。

准许9票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

三、 沉着和经过指定而还缺勤上任的总统的钞票;

主席张贴,董事会处分吸引住郑文舫为公司校长。

准许9票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

四、 沉着并经过公使指定而还缺勤上任的运动;

主席张贴,董事会处分指定而还缺勤上任的王丽丽为董事会公使。。

准许9票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

董事会局长王栎栎联系信息:

打电话:027-87341812 电报传真:027-87341811

信箱:sante002159@

五、 沉着并经过优级经营参谋指定而还缺勤上任的钞票;

鉴于校长张贴,董事会处分:

1. 张泉被指定而还缺勤上任的为公司的副校长。;

准许9票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

2. 邓永被指定而还缺勤上任的为公司的副校长。;

准许9票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

3. 刘丹文被指定而还缺勤上任的为公司的副校长。;

工会董事刘丹俊(兄弟的相干)控制了这次开票。。

准许8票。,反0票,弃权0票

4. Lv Ping被指定而还缺勤上任的为公司的副校长。;

准许9票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

5. 万月龙被指定而还缺勤上任的为公司的副校长。;

准许9票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

6. 董建信被指定而还缺勤上任的为公司的副校长。;

准许9票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

7. 陆玲被指定而还缺勤上任的为公司的副校长。;

准许9票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

8. 叶红森被指定而还缺勤上任的为公司的副校长。;

准许9票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

9. 王丽丽被指定而还缺勤上任的为公司的副校长。;

准许9票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

10. 指定而还缺勤上任的明华为公司副校长;

准许9票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

11. 张云云被指定而还缺勤上任的为公司的总会计人员。;

准许9票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

12. 指定而还缺勤上任的舒本道为公司总技师;

准许9票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

13. 吸引住韩文杰为总经济师。

准许9票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

六、 向前指定而还缺勤上任的COM代表的钞票的深思熟虑的;

主席张贴,董事会处分吸引住孟妍为公司用纸覆盖事务代表。

准许9票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

孟艳代表用纸覆盖事务代表:

打电话:027-87341810 电报传真:027-87341811

信箱:sante002159@

七、 向前COM执行经理指定而还缺勤上任的钞票的深思熟虑的。

主席张贴,董事会审计佣金靠判定击败,董事会处分吸引住张徽为公内脏审计总店执行经理。

准许9票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

是你这么说的嘛!参谋将于董事会第十届汇合点服满。。

在上的参谋简历已附呈。。

公司的孤独董事对该公司发出了孤独视域。,详见昔日刊载于巨潮资讯网上的《武汉试图特索道集团分开对大众不完全开放的董事会孤独董事向前吸引住优级经营参谋的孤独视域》。

格外地使充满。

武汉试图特索道集团分开对大众不完全开放的公司

董 事 会

2017年3月9日

附件

使用参谋简历

郑文舫平民,1968年 2 出现一个月的时间,处事的能力硕士。过来五年的首要任务

作经验:退职大众司副董事长、校长;天丰用纸覆盖分开对大众不完全开放的公司原董事长分开对大众不完全开放的公司、工会主席、中西部及东部各州的县议会主席。它过失公司条例的第一百四十六条规则经过。;柴纳证监会未采取措施制止用纸覆盖市场进入;还缺勤用纸覆盖交易所越过承兑为股票上市的公司董事、监事和优级经营参谋;证监会过来三年未有行政处分。;近三年来,用纸覆盖交易所还缺勤越过公开指责。;不存在因涉嫌罪恶被司法机关备案考察或许涉嫌守法违规被柴纳证监会备案考察;公司及其他董事、监事、高管中间缺勤相关性;不容纳公司分开;经过公司在最高人民法院的质询,它不属于阴险的愿意处理者。。

张泉平民,1968年6出现一个月的时间,工商经营硕士,优级经济师。过来五年的首要任务作经验:义不容辞的副总经理统,武汉创世新怡封锁对大众不完全开放的公司董事长。。它过失公司条例的第一百四十六条规则经过。;柴纳证监会未采取措施制止用纸覆盖市场进入;还缺勤用纸覆盖交易所越过承兑为股票上市的公司董事、监事和优级经营参谋;证监会过来三年未有行政处分。;近三年来,用纸覆盖交易所还缺勤越过公开指责。;不存在因涉嫌罪恶被司法机关备案考察或许涉嫌守法违规被柴纳证监会备案考察;公司及其他董事、监事、高管中间缺勤相关性;容纳公用事业5%在上的的成为搭档、现实稳定器中间缺勤相关性。;容纳公司5的分开,159股;经过公司在最高人民法院的质询,它不属于阴险的愿意处理者。。

董建信平民,1967年9出现一个月的时间,硕士研究生的,优级会计人员。过来五年的首要任务作经验:义不容辞的副总经理统;公司原总会计人员;现武汉创世新怡封锁对大众不完全开放的公司董事长。。它过失公司条例的第一百四十六条规则经过。;柴纳证监会未采取措施制止用纸覆盖市场进入;还缺勤用纸覆盖交易所越过承兑为股票上市的公司董事、监事和优级经营参谋;证监会过来三年未有行政处分。;近三年来,用纸覆盖交易所还缺勤越过公开指责。;不存在因涉嫌罪恶被司法机关备案考察或许涉嫌守法违规被柴纳证监会备案考察;公司及其他董事、监事、高管中间缺勤相关性;容纳公用事业5%在上的的成为搭档、现实稳定器中间缺勤相关性。;容纳公司19的分开,345股;经过公司在最高人民法院的质询,它不属于阴险的愿意处理者。。

邓永平民,1963年1出现一个月的时间,工商经营研究生的,设计,优级经纪师。过来五年的首要任务作经验:义不容辞的副总经理统,武汉创世新怡封锁对大众不完全开放的公司董事长。。它过失公司条例的第一百四十六条规则经过。;柴纳证监会未采取措施制止用纸覆盖市场进入;还缺勤用纸覆盖交易所越过承兑为股票上市的公司董事、监事和优级经营参谋;证监会过来三年未有行政处分。;近三年来,用纸覆盖交易所还缺勤越过公开指责。;不存在因涉嫌罪恶被司法机关备案考察或许涉嫌守法违规被柴纳证监会备案考察;公司及其他董事、监事、高管中间缺勤相关性;容纳公用事业5%在上的的成为搭档、现实稳定器中间缺勤相关性。;不容纳公司分开;经过公司在最高人民法院的质询,它不属于阴险的愿意处理者。。

刘丹文平民,1962年11出现一个月的时间,硕士研究生的。过来五年的首要任务作经验:义不容辞的副总经理统。它过失公司条例的第一百四十六条规则经过。;柴纳证监会未采取措施制止用纸覆盖市场进入;还缺勤用纸覆盖交易所越过承兑为股票上市的公司董事、监事和优级经营参谋;证监会过来三年未有行政处分。;近三年来,用纸覆盖交易所还缺勤越过公开指责。;不存在因涉嫌罪恶被司法机关备案考察或许涉嫌守法违规被柴纳证监会备案考察;这是公司董事长刘丹俊的兄弟的相干。,除此,公司及其他董事、监事、高管中间缺勤相关性;容纳公用事业5%在上的的成为搭档、现实稳定器中间缺勤相关性。;不容纳公司分开;经过公司在最高人民法院的质询,它不属于阴险的愿意处理者。。

王丽丽平民,1982年 8 出现一个月的时间,硕士研究生的。过来五年的首要任务

作经验:义不容辞的副总经理统、董事会公使;2014年 4 这个月被深圳用纸覆盖交易所赋予。

董事会公使证明发出。曾在分开对大众不完全开放的公司武汉封锁部任务。。它过失公司条例的第一百四十六条规则经过。;柴纳证监会未采取措施制止用纸覆盖市场进入;还缺勤用纸覆盖交易所越过承兑为股票上市的公司董事、监事和优级经营参谋;证监会过来三年未有行政处分。;近三年来,用纸覆盖交易所还缺勤越过公开指责。;不存在因涉嫌罪恶被司法机关备案考察或许涉嫌守法违规被柴纳证监会备案考察;公司及其他董事、监事、高管中间缺勤相关性;不容纳公司分开;经过公司在最高人民法院的质询,它不属于阴险的愿意处理者。。

Lv Ping平民,1961年7月,国家的经济状况硕士,经济师。过来五年的首要任务作经验:义不容辞的副总经理统,武汉创世新怡封锁对大众不完全开放的公司董事长。。它过失公司条例的第一百四十六条规则经过。;柴纳证监会未采取措施制止用纸覆盖市场进入;还缺勤用纸覆盖交易所越过承兑为股票上市的公司董事、监事和优级经营参谋;证监会过来三年未有行政处分。;近三年来,用纸覆盖交易所还缺勤越过公开指责。;不存在因涉嫌罪恶被司法机关备案考察或许涉嫌守法违规被柴纳证监会备案考察;公司及其他董事、监事、高管中间缺勤相关性;容纳公用事业5%在上的的成为搭档、现实稳定器中间缺勤相关性。;容纳公司3的分开,000股;经过公司在最高人民法院的质询,它不属于阴险的愿意处理者。。

叶红森平民,1956年1出现一个月的时间,国家的经济状况博士生,优级事业国家的经济状况家,报户口会计人员。过来五年的首要任务作经验:义不容辞的副总经理统;公司董事从2014年4月至2017年3月,义不容辞的武汉创世新怡封锁开展总监。它过失公司条例的第一百四十六条规则经过。;柴纳证监会未采取措施制止用纸覆盖市场进入;还缺勤用纸覆盖交易所越过承兑为股票上市的公司董事、监事和优级经营参谋;证监会过来三年未有行政处分。;近三年来,用纸覆盖交易所还缺勤越过公开指责。;不存在因涉嫌罪恶被司法机关备案考察或许涉嫌守法违规被柴纳证监会备案考察;公司及其他董事、监事、高管中间缺勤相关性;容纳公用事业5%在上的的成为搭档、现实稳定器中间缺勤相关性。;不容纳公司分开;经过公司在最高人民法院的质询,它不属于阴险的愿意处理者。。

万月龙平民,1961年12出现一个月的时间,硕士研究生的,领队。过来五年的首要任务作经验:义不容辞的副总经理统,武汉创世新怡封锁对大众不完全开放的公司董事长。。

它过失公司条例的第一百四十六条规则经过。;柴纳证监会未采取措施制止用纸覆盖市场进入;还缺勤用纸覆盖交易所越过承兑为股票上市的公司董事、监事和优级经营参谋;证监会过来三年未有行政处分。;近三年来,用纸覆盖交易所还缺勤越过公开指责。;不存在因涉嫌罪恶被司法机关备案考察或许涉嫌守法违规被柴纳证监会备案考察;公司及其他董事、监事、高管中间缺勤相关性;容纳公用事业5%在上的的成为搭档、现实稳定器中间缺勤相关性。;不容纳公司分开;经过公司在最高人民法院的质询,它不属于阴险的愿意处理者。。

陆玲举止文雅且有教养的女子,1962年1出现一个月的时间,硕士研究生的,优级会计人员。过来五年的首要任务作经验:义不容辞的副总经理统,武汉创世新怡封锁对大众不完全开放的公司董事长。。它过失公司条例的第一百四十六条规则经过。;柴纳证监会未采取措施制止用纸覆盖市场进入;还缺勤用纸覆盖交易所越过承兑为股票上市的公司董事、监事和优级经营参谋;证监会过来三年未有行政处分。;近三年来,用纸覆盖交易所还缺勤越过公开指责。;不存在因涉嫌罪恶被司法机关备案考察或许涉嫌守法违规被柴纳证监会备案考察;公司及其他董事、监事、高管中间缺勤相关性;容纳公用事业5%在上的的成为搭档、现实稳定器中间缺勤相关性。;不容纳公司分开;经过公司在最高人民法院的质询,它不属于阴险的愿意处理者。。

明华举止文雅且有教养的女子,1967年12出现一个月的时间,处事的能力硕士,优级经济师、报户口资产经营师。过来五年的首要任务作经验:义不容辞的副总经理统。曾任武汉副首座国家的经济状况家兼资产经纪部、工业界开展公使。

它过失公司条例的第一百四十六条规则经过。;柴纳证监会未采取措施制止用纸覆盖市场进入;还缺勤用纸覆盖交易所越过承兑为股票上市的公司董事、监事和优级经营参谋;证监会过来三年未有行政处分。;近三年来,用纸覆盖交易所还缺勤越过公开指责。;不存在因涉嫌罪恶被司法机关备案考察或许涉嫌守法违规被柴纳证监会备案考察;公司及其他董事、监事、高管中间缺勤相关性;容纳公用事业5%在上的的成为搭档、现实稳定器中间缺勤相关性。;不容纳公司分开;经过公司在最高人民法院的质询,它不属于阴险的愿意处理者。。

韩文杰平民,1967年3出现一个月的时间,博士研究生的。过来五年的首要任务作经验:义不容辞的首座国家的经济状况家,兼校长助理的、风景名胜区经营中心副执行经理。它过失公司条例的第一百四十六条规则经过。;柴纳证监会未采取措施制止用纸覆盖市场进入;还缺勤用纸覆盖交易所越过承兑为股票上市的公司董事、监事和优级经营参谋;证监会过来三年未有行政处分。;近三年来,用纸覆盖交易所还缺勤越过公开指责。;不存在因涉嫌罪恶被司法机关备案考察或许涉嫌守法违规被柴纳证监会备案考察;容纳公用事业5%在上的的成为搭档、现实稳定器中间缺勤相关性。;不容纳公司分开;经过公司在最高人民法院的质询,它不属于阴险的愿意处理者。。

舒本道平民,1963年1出现一个月的时间,本科,优级设计,柴纳省专用设备专家佣金委员,柴纳索道协会专家,索道专家的ISO9000使防水,湖北省专用设备协会董事长。过来五年的首要任务作经验:公司总技师、索道经营佛山中心负责人、安全生产佣金委员;武汉创世新怡封锁对大众不完全开放的公司董事长。。它过失公司条例的第一百四十六条规则经过。;柴纳证监会未采取措施制止用纸覆盖市场进入;还缺勤用纸覆盖交易所越过承兑为股票上市的公司董事、监事和优级经营参谋;证监会过来三年未有行政处分。;近三年来,用纸覆盖交易所还缺勤越过公开指责。;不存在因涉嫌罪恶被司法机关备案考察或许涉嫌守法违规被柴纳证监会备案考察;公司及其他董事、监事、高管中间缺勤相关性;容纳公用事业5%在上的的成为搭档、现实稳定器中间缺勤相关性。;不容纳公司分开;经过公司在最高人民法院的质询,它不属于阴险的愿意处理者。。

张云云举止文雅且有教养的女子,1982年11出现一个月的时间,硕士研究生的。过来五年的首要任务

作经验:从2016年11月起,他一向使用公司的总会计人员。。2008年5月至2010日

decrease 减少,他是北京的旧称新保利信息技术公司的信誉剖析师。;2011年1月至2012日

年4月任北京的旧称西风标致雪铁龙汽车汽车银行家的职业对大众不完全开放的公司优级剖析师。曾任武

柴纳当代风格的科学院分开对大众不完全开放的公司审计部公使、监事;武汉晟道创业封锁基金经营对大众不完全开放的公司董事。吴汉三被指定而还缺勤上任的为2014年11月至2016年11月。

分开对大众不完全开放的公司副总经理会计人员。它过失公司条例的第一百四十六条规则经过。;柴纳证监会未采取措施制止用纸覆盖市场进入;还缺勤用纸覆盖交易所越过承兑为股票上市的公司董事、监事和优级经营参谋;证监会过来三年未有行政处分。;近三年来,用纸覆盖交易所还缺勤越过公开指责。;不存在因涉嫌罪恶被司法机关备案考察或许涉嫌守法违规被柴纳证监会备案考察;不容纳公司分开;公司及其他董事、监事、优级经营参谋是无足轻重的。;经过公司在最高人民法院的质询,它不属于阴险的愿意处理者。。

孟艳举止文雅且有教养的女子,1984年4出现一个月的时间,硕士研究生的学历。2009年7月加号

进入公司,使用董事会公使处的助理的。,董事会公使处副负责人、用纸覆盖事务代表。2011年 深圳用纸覆盖交易所董事会资格证明。其公司及其他董事、监事、高管中间缺勤相关性;持股公司 持股超越5%股的成为搭档、现实稳定器中间缺勤相关性。;不容纳公司分开;它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。;经过公司在最高人民法院的质询,它不属于阴险的愿意处理者。。

张慧平民,1972年11出现一个月的时间,本科学历,柴纳报户口会计人员。2012

年7月加进入公司。他使用公司基址图财务总监副执行经理。,退职大众

内脏审计总店执行经理。其公司及其他董事、监事、高管中间缺勤相关性;持股公司 持股超越5%股的成为搭档、现实稳定器中间缺勤相关性。;不容纳公司分开;它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。;经过公司在最高人民法院的质询,它不属于阴险的愿意处理者。。

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