彩虹精化:第四届董事会第一次会议决议公告_公司公告_必读

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包装详细说明遗传密码:002256     包装缩写词:彩虹精炼 公报号:2016-005

深圳彩虹精细化工市场占有率有限公司

四分之一的届董事会最早大会公报

公司和董事会的一切盟员都抵押权了我的真理。、准确与完整性,无谬论

记载、给错误的劝告性的提交或标志忽略。

深圳彩虹精细化工市场占有率有限公司(以下缩写词

第二次大会 2016 年 1 月 18 后部 15:30 在深圳南山区高新技术工业区科学技术二

途径软件园两阶段 11 栋 6 建立公司的大会室即席之作进行。。董事会大会告发

2016 年 1 月 14 日渐邮寄、听筒告发一切董事、监事和年长的办理职员的。

大会应关注董事会。 7 名,真正插一脚开票的董事 7 名。公司监事和年长的办理职员的

列席了大会。大会的董事分歧靠判定击败陈永迪长官主持大会。。搜集某事物大会、搜集某事物与拘押

靠判定击败顺序适合乡下涉及法度、公司条例和组成的规则。董事会的思索,以

即席之作靠判定击败经过了以下靠判定击败:

1、会晤 7 融通票据协定,0 票反,0 弃权经过了公司董事的靠判定击败。

一张延长的安排;

本着公司条例、公司条例的涉及规则,陈永迪长官由董事会靠判定击败发生。

公司四分之一的届董事会主席,任期三年,自董事会靠判定击败经过之日起。

2、会晤 7 融通票据协定,0 票反,0 弃权由BO特殊授予以为经过。

更改围攻资历的手势;

公司四分之一的届董事会盟员名单列举如下:

(1)战术授予:

授予主席陈永迪长官,副主席郭建长官,张雪斌先学先生(孤独董事)、

汤薇东小姐、金红颖小姐。

(2)审计授予:

头部张雪斌先学先生(孤独董事),刘珊蓉小姐(孤独董事)、刘树金最早

学先生(孤独董事)、郭建长官、汤薇东小姐。

(3)名字、薪酬与获取授予:

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头部委员刘树金最早学先生(孤独董事),刘珊蓉小姐(孤独董事)、张雪斌最早

学先生(孤独董事)、汤薇东小姐、金红颖小姐。

是你这么说的嘛!专门授予盟员的任期,依照四分之一的届董事会的任期。

3、会晤 7 融通票据协定,0 票反,0 弃权经过了从事制公司的年长的办理层。

职工代表广告。

(1)公司的四分之一的届董事会主席陈永迪长官是通用电气公司的董事。,从事金红颖小姐为

董事会秘书官。

董事会秘书官金红颖小姐联系通知列举如下:

使接触:深圳南山区高新技术工业区科学技术中二途径软件园两阶段 11 栋 6 楼

联系听筒:0755-86922889     描写:0755-86922800

电子邮件:dongsh@

(2)公司四分之一的届董事会从事汤薇东小姐、蔡继忠长官、金红颖小姐为公司

副总统,挑选陈颖姝小姐为世界著名的电脑生产厂家首座财务官。

(3)公司四分之一的届董事会挑选的王云。

包装事务代表王云女朋友士的版式是:

使接触:深圳南山区高新技术工业区科学技术中二途径软件园两阶段 11 栋 6 楼

联系听筒:0755-86922886   描写:0755-86922800

电子邮件:dongsh@

相互相干职员的简历。是你这么说的嘛!职员的任期三年。,依照四分之一的届董事会的任期。

公司的孤独董事对THI颁布了孤独的视图。。涉及容量的详细情节阐明 2016 年 1 月 19 日巨潮资

讯网()。

本公报。

深圳彩虹精细化工市场占有率有限董事会

1月19日16,二

附件:相互相干职员的简历

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附件:相互相干职员的简历

1、陈永迪长官、郭建长官、汤薇东小姐、金红颖小姐、刘珊蓉小姐、张学

斌长官和刘树金最早生的简历详见公司2015年12月31日在详细说明通知门侧中名辞《包装

时报》、《包装日报》、《柴纳包装报》、《上海包装分类账 宽宏大量趋势通知网

董事会四分之一的十四次大会第三次大会公报

补遗容量。

2、蔡继忠,男,1972 年将满,柴纳国籍,无海内永恒的居住权,研究生的学历。

公司交易环境理事、副总统、董事长伙计,靠在上面的副总统。蔡继忠长官

责怪持股公用事业;沈少玲护士与实践把持的相干,导演陈永迪

夫妻相干与沈少玲小姐的相干,两身体的是公司的实践把持人。,并且,蔡继忠先

公司的先生及如此等等董事、监事、年长的办理职员的与市场占有率制 在5%越过的市场占有率中不注意同伙。

关系相干;不注意行政处罚在过来的三年里,柴纳的保障安全的、对包装交易所的关于责怪

三人一组越过通报批评环境,公司条例规则的公司不得有年长的办理职员的。

盟员环境。

3、陈莹书,女,1965 年将满,柴纳国籍,无海内永恒的居住权,学院学历,

主任会计师师。译成公司的首座财务官、会计师掌管、财务理事、董事,靠在上面的公司财务总监。

陈莹书女持股公用事业 437,500 股;与公司如此等等董事、监事、年长的办理职员的

持股 拘押5%股越过市场占有率的同伙、实践把持器经过没涉及联。;它在过来的三年里是不存在的。

柴纳证牢狱市政服务机构行政处罚规则、对包装交易所的关于责怪三人一组越过通报批评环境,

公司条例规则的公司不得有年长的办理职员的。盟员环境。

4、王云,女,1987 年将满,柴纳国籍,无海内永恒的居住权,学院学历。曾

Ren Ya并联住房市场占有率有限公司包装职员,公司包装事情靠在上面的代表。王云女朋友

持股公用事业 2,500 股;与公司如此等等董事、监事、年长的办理职员的与市场占有率制 5%以

上市场占有率的同伙、实践把持器经过没涉及联。;它在过来的三年里是不存在的。受到柴纳证

牢狱市政服务机构行政处罚、对包装交易所的关于责怪三人一组越过通报批评环境;深圳已取得

包装交易所颁布的董事会秘书官资历证书。

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