青岛碱业:第七届董事会第四次会议决议公告_股票频道

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债券代码:600229 库存缩写:青岛碳酸钠工业界 号码:暂时 2013-023

青岛碳酸钠工业界股份股份有限公司

第七届董事会第四次运动会公报

董事会和公司总体董事包管、给错误的劝告性颁奖仪式或重要人物降下,因此其质地的确实性。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

青岛碳酸钠工业界股份股份有限公司七届四次董事会于 2013 年 4 月 26 这有一天在公司综合性中学障碍物的会客室进行。,应该是导演 10 人,实到 9 人,孤独董事罗巩丽修改未能列席BU运动会。,心不在焉对立面董事被使服役开票。。董事郭汉光修改主持运动会,公司监事和高级管理人员列席了运动会。,注意《公司条例》和《公司条例》的关心规则。运动会论述并经过了列举如下安排:

一、该公司被思索和制裁。 2013 年候选人提拔会使驻扎告发》;

开票后果:9 度过,0 票支持,0 票弃权。

二、论述公司主席投票数的搬家。

公司在 2013 年 4 月 26 同有一天,他收到了董事长罗芳慧修改的辞呈。,罗芳慧修改因退职请求辞去公司董事函数。。董事会对罗芳慧修改表现诚恳的的道谢的话。!

青岛湾集团股份有限公司隐名推荐信。,董事会投票数董事郭汉光修改(简历附后)为公司第七届董事会董事长,任期自 2013 年 4 月 26 从本届运动会完毕到任期呼气。

开票后果:9 度过,0 票支持,0 票弃权。

三、下去使服役执行经理的搬家是磨碎的。

董事会 2013 年 4 月 26 日接到公司董事兼执行经理郭汉光修改退职请求,郭汉光修改因任务思考辞去执行经理一职,郭汉光修改辞去执行经理函数后仍占领公司董事函数。

经公司董事长郭汉光修改任命,董事会准许使服役于颖明修改(简历)为执行经理。,任期自 2013 年 4 月 26 从本届运动会完毕到任期呼气。

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四、下去核算使成比例公猪专业佣金物资供应所的安排

董事会某个构件的变更,董事会论述经过了战术佣金。、任命佣金、评价佣金的薪酬及构件核算。,专业佣金核算后的税收、任期恒定。核算后专业佣金的结合列举如下

1、战术佣金出发:郭汉光;

物资供应所包孕:郭汉光、于应明、曾庆军、王金波、罗巩俐、陈波;

2、审计佣金主席:Nie Xu

构件包孕:Nie Xu、陈波、李孟凡

3、任命佣金出发:王宝法

构件包孕:王宝法、罗巩俐、郭汉光;

4、薪酬与增长佣金出发:罗巩俐;

物资供应所包孕:罗巩俐、聂栩、郭汉光。

开票后果:9 度过,0 票支持,0 票弃权。

五、关心记述事务所得到工作的安排被论述了。

据贮藏所、证监会记述〔2012〕2 请求提出号,应该具有债券就业资历的注册记述师 2013 年 12 月 31 比来让给打伙儿生意或特别普通打伙儿生意。。原山东汇德记述事务所股份有限公司为我公司规则终年审计维修的事情合作厕足其间了山东和信记述事务所(特别普通打伙儿)的重塑。保持新审计任务的串联和稳定性,保管隐名法定利息,思考公司条例、债券法和对立面宪法的规则,公司拟吸引住山东、鑫记述事务所(特别情报) 2013 年度财务告发和内地的把持审计机构,岁,自公司隐名大会制裁之日起见效。

董事会准许将安排送交隐名大会论述。。

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青岛碳酸钠工业界股份有限董事会

4月26日回复两个13

郭汉光修改,49 岁,研究生的学历,1985 年厕足其间任务,青岛碱厂设计研究院副教长,青岛碳酸钠工业界股份股份有限公司总工室副出发,青岛海湾集团股份有限公司副执行经理,青岛湾实业股份有限公司副执行经理,党委物资供应所;教会中的任职者青岛碳酸钠工业界股份股份有限公司董事、执行经理。

于应明修改,48 岁,本科学历,高级工程师。1988 年 7 下班月,青岛碱厂煅烧部副出发、青岛碳酸钠工业界股份股份有限公司调整处副处长、华南区副处长、处长,副执行经理兼调整室出发,青岛碳酸钠工业界股份股份有限公司董事、副执行经理。

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