青岛碱业:第七届董事会第四次会议决议公告_股票频道

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安全代码:600229 库存缩写:青岛碳酸钠勤劳 号码:暂时 2013-023

青岛碳酸钠勤劳股份股份有限公司

第七届董事会第四次相识公报

董事会和公司每个人董事誓言、给错误的劝告性供述或杰出的不予使用,此外其心甘情愿的的现实性。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

青岛碳酸钠勤劳股份股份有限公司七届四次董事会于 2013 年 4 月 26 这整天在公司连锁商店build的现在分词的律师的办公室进行。,应该是导演 10 人,实到 9 人,孤独董事罗巩丽绅士未能列席BU相识。,无其余的董事被使服役开票。。董事郭汉光绅士主持相识,公司监事和高级管理人员列席了相识。,评述《公司条例》和《公司条例》的涉及规则。相识报酬并经过了如次求婚:

一、该公司被思索和容忍。 2013 年居于首位地使驻扎成绩报告单》;

开票树或花草结果:9 发生,0 票支持,0 票弃权。

二、报酬公司主席提议的托付。

公司在 2013 年 4 月 26 同整天,他收到了董事长罗芳慧绅士的辞呈。,罗芳慧绅士因退职托付辞去公司董事柱。。董事会对罗芳慧绅士表现纯粹的的谢意。!

青岛湾集团股份有限公司股票持有者托付。,董事会提议董事郭汉光绅士(简历附后)为公司第七届董事会董事长,任期自 2013 年 4 月 26 从本届相识完毕到任期呼出。

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三、对使服役行政经理的托付是磨碎的。

董事会 2013 年 4 月 26 日接到公司董事兼行政经理郭汉光绅士退职托付,郭汉光绅士因任务理性辞去行政经理一职,郭汉光绅士辞去行政经理柱后仍路肩公司董事柱。

经公司董事长郭汉光绅士直接行动,董事会开始任职使服役于颖明绅士(简历)为行政经理。,任期自 2013 年 4 月 26 从本届相识完毕到任期呼出。

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四、对健康状态比率公猪专业协商会议职业运动组织的行政管理员的求婚

董事会有些人盟员的变更,董事会报酬经过了战术协商会议。、直接行动协商会议、评价协商会议的薪酬及盟员健康状态。,专业协商会议健康状态后的责任感、任期无变化的。健康状态后专业协商会议的结合如次

1、战术协商会议头部:郭汉光;

职业运动组织的行政管理员包含:郭汉光、于应明、曾庆军、王金波、罗巩俐、陈波;

2、审计协商会议主席:Nie Xu

盟员包含:Nie Xu、陈波、李孟凡

3、直接行动协商会议头部:王宝法

盟员包含:王宝法、罗巩俐、郭汉光;

4、薪酬与查核协商会议头部:罗巩俐;

职业运动组织的行政管理员包含:罗巩俐、聂栩、郭汉光。

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五、涉及会计人员事务所有益的活动的求婚被报酬了。

据国库、证监会会计人员〔2012〕2 托付文档号,葡萄汁具有安全找到工作资历的注册会计人员师 2013 年 12 月 31 不久以前让给打伙儿计划或特别普通打伙儿计划。。原山东汇德会计人员事务所股份有限公司为我公司试图终年审计服役的事情群插上一手了山东和信会计人员事务所(特别普通打伙儿)的重塑。保养审计任务的剪辑和稳定性,维修业务股票持有者法定权益,基准公司条例、安全法和其余的规章的规则,公司拟聘用山东、鑫会计人员事务所(特别遗传因子) 2013 年度财务成绩报告单和向内的把持审计机构,岁,自公司股票持有者大会容忍之日起见效。

董事会开始任职将求婚参考股票持有者大会报酬。。

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青岛碳酸钠勤劳股份有限董事会

4月26日回复两个13

郭汉光绅士,49 岁,研究生的学历,1985 年插脚任务,青岛碱厂设计研究院副教长,青岛碳酸钠勤劳股份股份有限公司总工室副头部,青岛海湾集团股份有限公司副行政经理,青岛湾实业股份有限公司副行政经理,党委职业运动组织的行政管理员;教会中的任职者青岛碳酸钠勤劳股份股份有限公司董事、行政经理。

于应明绅士,48 岁,本科学历,高级工程师。1988 年 7 下班月,青岛碱厂煅烧买东西副头部、青岛碳酸钠勤劳股份股份有限公司调整处副处长、华南区副处长、处长,副行政经理兼调整室头部,青岛碳酸钠勤劳股份股份有限公司董事、副行政经理。

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