彩虹精化:第二届董事会第三十二次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

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彩虹精炼:第三十二届董事会其次次国民大会公报

    文章密码:002256           文章省略:彩虹精炼          公报编号:2012-074

深圳彩虹罚款化工感兴趣的事股份有限公司

第三十二届董事会其次次国民大会公报

公司和董事会当船员以誓言约束A的可靠性。、精确与完整性,没虚伪记载、给错误的劝告性的申报或令人满意地忽略。

深圳彩虹罚款化工感兴趣的事股份有限公司(以下省略“公司”)其次届董事会第三十二次国民大会于 2012 年 12 月 27 日午前 9:30 在深圳宝安区石岩镇上屋彩虹工业界城公司国民大会室以现场与一致方法传唤。董事会国民大会的留心是2012年12月16日的电子邮件。、打电话留心每个人董事、监事和资深的办理员工。

国民大会应由7位董事列席。,5名董事现场考勤,董事会主席王平假造、陈炜假造经过交流提议致力于了国民大会。。公司的非常监事和资深的办理员工致力于了国民大会。。这次董事会国民大会由董事长陈永弟假造掌管。这次国民大会的搜集某事物和搜集某事物与公司或企业事项相一致。、公司条例和法令的规则。董事会的思索,其次的开动经过提议和提议经过。

1、每个人董事答应7票。,0票反,0弃权,说起董事会决议的运动是反风景。。

答应提供食宿郭建假造、汤薇东小姐、李华春假造、陈颖姝小姐是第三个孤独董事会的报考者,提供食宿魏大治假造、陈世明假造、刘树金假造是第三届董事会的孤独董事。

第三届董事会的履历表载于本NoTI附加物一。

上述的报考者总额为7人。,流行多元主义公司资深的办理员工职业的员工肩膀董事人数一共未超越公司董事总人数的1/2。孤独董事报考者该当送交同伴大会谈论。。

公司的孤独董事对THI宣布了孤独的风景。。2012年12月28日潮流信息网细部。该法案仍需送交公司的基本的份过期档案。。

2、每个人董事答应7票。,0票反,0弃权,审察经过了改变。<公司条例>的运动》。《<公司条例>修正案详见本公报附件二。,该法案仍需送交公司的基本的份过期档案。。

3、每个人董事答应7票。,0票反,0弃权,谈论经过了《说起传唤 2013年最早暂时同伴大会的运动》。

董事会决议于2013年1月18日(星期五)午前9:30在公司国民大会室以现场开票的方法传唤2013年最早暂时同伴大会。《说起传唤2013年最早暂时同伴大会的留心》登载于2012年12月28日《文章时报》、《上海文章报》、《中国1971文章报》、《文章日报》与巨潮信息网。

本公报。

深圳彩虹罚款化工感兴趣的事有限董事会

附件一,12月28日,二,一或二

第三届董事会报考者简历

1、郭健,男,出生于1965,中国1971国籍,无海内持久居住权,硕士深思生学历,资深的合算的师。曾任深圳花莲纺织结派总公司副总统。,金田感兴趣的事结派事情开展公司董事、给予帮助经营,深圳免除结派事务花费开展公司董事长、给予帮助经营。教区牧师中西部及东部各州的县议会主席、深圳彩虹创业花费结派股份有限公司副总统、惠州银海天方房地产开发公司董事长。、珠海彩虹罚款化工股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席、北京的旧称省能源节约钱C公司中西部及东部各州的县议会主席、深圳新蔡再生钱科学技术股份有限公司头部、海丰忻州给与形态的股份有限公司董事长。、深圳彩虹新钱科学技术股份有限公司董事长、休闲健身核心蔡连新钱科学技术股份有限公司董事长。

郭健假造为公司刑柱同伴深圳彩虹创业花费结派股份有限公司副总统,此外,郭建假造和公司的支持物董事、监事、资深的办理层赞成公司5%股在上文中感兴趣的事的同伴无相干相干;未赞成公司感兴趣的事;2011年8月受到深圳文章买卖所通报批评;2012年6月受到中国1971证监会的行政处分。

2、汤薇东,女,出生于1968,中国1971国籍,无海内持久居住权,大学校舍学历,国际商务师。曾任中国国际信托投资公司沉重的机械公司助手设计、深圳保利勤劳开展股份有限公司给予帮助经营助手、深圳中小企业市场部牧师,公司国际事情部事情经营、国际商务部给予帮助经营。教区牧师副总统,国际事情司。

汤薇东小姐与公司支持物董事、监事、资深的办理层赞成公司5%股在上文中感兴趣的事的同伴、实践把持人暗中没相关性;不赞成感兴趣的事。对其机关的处分和对文章买卖所的处分。。

3、李华春,男,出生于1956,中国1971国籍,无海内持久居住权,两年制专科学校学历,主任会计人员师。原内蒙古赤峰市百合科会计人员、财务科长,内蒙古赤峰市新中国买卖公司给予帮助经营,广东华普结派公司财务总监,公司财务经营、财务副总统兼副总统。公司教区牧师董事、董事兼董事会草书体大号铅字,深圳鑫彩再生钱科学技术股份有限公司监督、海丰忻州给与形态的股份有限公司监督、深圳彩虹新钱科学技术股份有限公司监督、休闲健身核心市彩联新钱科学技术股份有限公司监督。

李华春假造与公司支持物董事、监事、资深的办理层赞成公司5%股在上文中感兴趣的事的同伴暗中无相干相干;未赞成公司感兴趣的事;2011年8月受到深圳文章买卖所通报批评;2012年6月受到中国1971证监会的行政处分;2012年10月受到深圳文章买卖所通报批评。

4、陈莹书,女,出生于1965,中国1971国籍,无海内持久居住权,大学校舍学历,主任会计人员师。汕头市海力化纤股份有限公司优质的检测、统计学、会计人员、汕头海景酒店会计人员、会计人员部副经营,变得公司的首座财务官、会计人员掌管、财务经营。教区牧师副总统,财务办理核心财务掌管、财政计算人员与结算、本钱把持。

陈莹书小姐与公司支持物董事、监事、资深的办理层赞成公司5%股在上文中感兴趣的事的同伴、实践把持人暗中没相关性;不赞成感兴趣的事。对其机关的处分和对文章买卖所的处分。。孤独董事报考者简历

1、魏大志,男,出生于1953,中国1971国籍,无海内持久居住权,本国饱学之士,深圳大学校舍工业界与合算的深思核心头部、合算的深思所教育者。曾任上海复旦大学校舍教员,在Austr留学。,1993,授予国务院额外收入,特困。,深圳委组织部承兑,1998年度硕士深思生顾问,1999年度国家的合算的状况深思员工提升使习惯于,同岁,他肩膀Shenzh政协常务给予帮助主席。、教育者;2006年衔接于深圳大学校舍工业界与合算的深思核心头部;2007年被评为兼任博士生顾问,2009年被聘为博士后直接地专家;深思排列方向为特区合算的、管辖范围合算的、科学技术合算的、深圳和香港的协调、城市与区域合算的。

深圳人民代表大会常务协商会议、市人大项目预算协商会议委员、深圳方针决策顾问协商会议分子、深圳名牌复习协商会议副头部、深圳同业公会商会评价协商会议副头部、深圳人文科学学科深思会董事长、复旦大学校舍深圳校友会传闻董事长、深圳书画家协会传闻董事长、Shar深圳广天修饰结派股份有限公司孤独董事。

魏大志假造与公司支持物董事、监事、资深的办理层赞成公司5%股在上文中感兴趣的事的同伴、实践把持人暗中没相关性;不赞成感兴趣的事。对其机关的处分和对文章买卖所的处分。。

2、陈石明,男,出生于1946,中国1971国籍,无海内持久居住权,大学校舍学历,1970卒业于中国1971科学技术大学校舍,优质的办理体系资深的审计员、设计。曾任电子工业界部855厂、4405厂、深圳爱华电子技术人员、助手设计、设计、牧师、麻烦分工主席。1987年2月至2006年11月在深圳人民政府输入外资办公楼、合算的开展局、工商局任务,曾任系头部、办公楼副头部、副局长草书体大号铅字、副局长、东西确实的的人,2006年11月归休。如今深圳环密押核心是兼任审计员。。

陈世明假造与公司支持物董事、监事、资深的办理层赞成公司5%股在上文中感兴趣的事的同伴、实践把持人暗中没相关性;不赞成感兴趣的事。对其机关的处分和对文章买卖所的处分。。

3、刘淑晋,男,出生于1969,中国1971国籍,无海内持久居住权,深思生学历,中国1971注册主任会计人员师。曾任甘肃主任会计人员师事务所项目管理人;甘肃文章公司花费银行部资深的经营;海通文章股份有限公司花费银行总店融资八部机关经营;长城站文章有限责任公司花费银行日分给予帮助经营助手、杭州贩卖部给予帮助经营;兼备文章有限责任公司销售的买卖部副总统;基本的创业文章有限责任公司优质的把持部给予帮助董事、副总统。

他眼前是花费银行总店的给予帮助给予帮助经营。、深圳新都酒店

感兴趣的事股份有限公司孤独董事、深圳亚泰国际建筑学股份有限公司孤独董事。

刘淑晋假造与公司支持物董事、监事、资深的办理层赞成公司5%股在上文中感兴趣的事

的同伴、实践把持人暗中没相关性;不赞成感兴趣的事。

对其机关的处分和对文章买卖所的处分。。

附件二:

《公司条例》改变案(2012年12月)

公司条例原文                                 公司条例修正后条文

基本的百零七届董事会由九名董事结合。,基本的百零七届董事会由7名董事结合。,引起主席。董事会分子中,有三名孤独董事和1名董事。。董事会分子包含3名孤独董事。事。

基本的百四十五家公司建立中西部及东部各州的县议会。中西部及东部各州的县议会           基本的百四十五条   公司设中西部及东部各州的县议会。中西部及东部各州的县议会由5名监事结合。,1位主席,半场在上文达到目标管理者由3名管理者结合。,1位主席,由中西部及东部各州的县议会半场决议发生。。中西部及东部各州的县议会主席搜集某事物并掌管麻痹任务。。中西部及东部各州的县议会主席搜集某事物和中西部及东部各州的县议会国民大会掌管人;中西部及东部各州的县议会主席不克不及执行职业或许不执行职业 议;中西部及东部各州的县议会主席不克不及执行职业或许不执行职业的,半场在上文达到目标管理者协同决议监事。,管理者由半场在上文达到目标监事搜集某事物。

中西部及东部各州的县议会国民大会掌管人。                                 中西部及东部各州的县议会国民大会掌管人。

中西部及东部各州的县议会中包含3名同伴代表和2名公司活计             中西部及东部各州的县议会该当包含同伴代表和正式的系数的公代表。中西部及东部各州的县议会的任务员工代表,活计代表系数不在昏迷中1/3。

举发生。                                         中西部及东部各州的县议会达到目标活计代表由公司活计民主决议产

生。

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