彩虹精化:第四届董事会第一次会议决议公告_公司公告_必读

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论文行为准则:002256     论文略语:彩虹精炼 公报号:2016-005

深圳彩虹精细化工树干有限公司

四个届董事会基本的警卫官公报

公司和董事会的富国成员都公约了我的真相。、精密与完整性,无谬论

记载、给错误的劝告性的规则或令人满意地忽略。

深圳彩虹精细化工树干有限公司(以下略语

第二次警卫官 2016 年 1 月 18 后期 15:30 在深圳南山区高新技术工业区科学与技术二

路途软件园两阶段 11 栋 6 建筑物公司的警卫官室立即进行。。董事会警卫官迂回的

2016 年 1 月 14 天天邮寄、受话器迂回的富国董事、监事和最高级经管作为正式工作人员的。

警卫官应伴随董事会。 7 名,真正分担者开票的董事 7 名。公司监事和最高级经管作为正式工作人员的

列席了警卫官。警卫官的董事划一进行选举陈永迪修饰主持警卫官。。花名册警卫官、花名册与富国

投票顺序契合规则关心法度、公司条例和体格的规则。董事会的思索,以

立即投票经过了以下导致:

1、会晤 7 金融票据同意,0 票反,0 弃权经过了公司董事的进行选举。

一张延长的鸟嘴相接触;

粉底公司条例、公司条例的关心规则,陈永迪修饰由董事会进行选举发生。

公司四个届董事会主席,任期三年,自董事会导致经过之日起。

2、会晤 7 金融票据同意,0 票反,0 弃权由BO特殊手续费照顾经过。

更改成员资历的钞票;

公司四个届董事会成员名单如次:

(1)战术手续费:

手续费主席陈永迪修饰,副主席郭建修饰,张雪斌先学先生(孤独董事)、

汤薇东举止文雅且有教养的女子、金红颖举止文雅且有教养的女子。

(2)审计手续费:

头脑张雪斌先学先生(孤独董事),刘珊蓉举止文雅且有教养的女子(孤独董事)、刘树金高音部

学先生(孤独董事)、郭建修饰、汤薇东举止文雅且有教养的女子。

(3)选出而尚未上任的、薪酬与中止手续费:

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头脑委员刘树金高音部学先生(孤独董事),刘珊蓉举止文雅且有教养的女子(孤独董事)、张雪斌高音部

学先生(孤独董事)、汤薇东举止文雅且有教养的女子、金红颖举止文雅且有教养的女子。

是你这么说的嘛!专门手续费成员的任期,禀承四个届董事会的任期。

3、会晤 7 金融票据同意,0 票反,0 弃权经过了聘用制公司的最高级经管层。

职工代表发酵饮料。

(1)公司的四个届董事会主席陈永迪修饰是通用电气公司的董事。,聘用金红颖举止文雅且有教养的女子为

董事会部长。

董事会部长金红颖举止文雅且有教养的女子联系通信如次:

做加法:深圳南山区高新技术工业区科学与技术中二路途软件园两阶段 11 栋 6 楼

联系受话器:0755-86922889     描绘:0755-86922800

电子邮件:dongsh@

(2)公司四个届董事会聘用汤薇东举止文雅且有教养的女子、蔡继忠修饰、金红颖举止文雅且有教养的女子为公司

副总统,选出而尚未上任的陈颖姝举止文雅且有教养的女子为与制造商首座财务官。

(3)公司四个届董事会选出而尚未上任的的王云。

论文事务代表王云女朋友士的使成形是:

做加法:深圳南山区高新技术工业区科学与技术中二路途软件园两阶段 11 栋 6 楼

联系受话器:0755-86922886   描绘:0755-86922800

电子邮件:dongsh@

相干作为正式工作人员的简历。是你这么说的嘛!作为正式工作人员的任期三年。,禀承四个届董事会的任期。

公司的孤独董事对THI颁布了孤独的启发。。关心愿意的的详尽的阐明 2016 年 1 月 19 日巨潮资

讯网()。

本公报。

深圳彩虹精细化工树干有限董事会

1月19日16,二

附件:相干作为正式工作人员的简历

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附件:相干作为正式工作人员的简历

1、陈永迪修饰、郭建修饰、汤薇东举止文雅且有教养的女子、金红颖举止文雅且有教养的女子、刘珊蓉举止文雅且有教养的女子、张学

斌修饰和刘树金高音部生的简历详见公司2015年12月31日在明确提出通信演示中间《论文

时报》、《论文日报》、《奇纳河论文报》、《上海论文记下 宽宏大量顺应潮水航行通信网

董事会四个十四次警卫官第三次警卫官公报

辩驳愿意的。

2、蔡继忠,男,1972 年bear的过来分词,奇纳河国籍,无海内永久的居住权,研究生的学历。

公司市集处理者、副总统、董事长店员,在职的副总统。蔡继忠修饰

归咎于持股公用事业;沈少玲修女与实践把持的相干,导演陈永迪

夫妻相干与沈少玲举止文雅且有教养的女子的相干,两我是公司的实践把持人。,并且,蔡继忠先

公司的先生及别的董事、监事、最高级经管作为正式工作人员的与树干制 在5%前述事项的树干中缺乏同伴。

关系相干;缺乏行政处罚在过来的三年里,奇纳河的冷藏箱、对论文交易所的公然归咎于

中段前述事项通报批评包围,公司条例规则的公司不得有最高级经管作为正式工作人员的。

成员境遇。

3、陈莹书,女,1965 年bear的过来分词,奇纳河国籍,无海内永久的居住权,学会学历,

会计学人员。变为公司的首座财务官、会计学掌管、财务处理者、董事,在职的公司财务总监。

陈莹书女持股公用事业 437,500 股;与公司别的董事、监事、最高级经管作为正式工作人员的

持股 富国5%股前述事项树干的同伴、实践把持器当中没关心联。;它在过来的三年里是不存在的。

奇纳河证牢狱委员会行政处罚规则、对论文交易所的公然归咎于中段前述事项通报批评包围,

公司条例规则的公司不得有最高级经管作为正式工作人员的。成员境遇。

4、王云,女,1987 年bear的过来分词,奇纳河国籍,无海内永久的居住权,学会学历。曾

Ren Ya专业综合考试住房树干有限公司论文职员,公司论文事情在职的代表。王云女朋友

持股公用事业 2,500 股;与公司别的董事、监事、最高级经管作为正式工作人员的与树干制 5%以

上树干的同伴、实践把持器当中没关心联。;它在过来的三年里是不存在的。受到奇纳河证

牢狱委员会行政处罚、对论文交易所的公然归咎于中段前述事项通报批评包围;深圳已通用

论文交易所颁布的董事会部长资历证书。

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