彩虹精化:第四届董事会第一次会议决议公告_公司公告_必读

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贴壁纸行为准则:002256     贴壁纸省略:彩虹精炼 公报号:2016-005

深圳彩虹精细化工库存有限公司

月的第四日届董事会基本的相遇公报

公司和董事会的全部围攻都以誓言约束了我的忠诚。、精确与完整性,无谬论

记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或大调的忽略。

深圳彩虹精细化工库存有限公司(以下省略

第二次相遇 2016 年 1 月 18 后期 15:30 在深圳南山区高新技术工业区科学与技术二

路途软件园两阶段 11 栋 6 建造物公司的相遇室即席的进行。。董事会相遇留心

2016 年 1 月 14 日趋邮寄、以电话传送留心全部董事、监事和最高年级的实行员工。

相遇应与董事会。 7 名,真正插上一手开票的董事 7 名。公司监事和最高年级的实行员工

列席了相遇。相遇的董事划一精选的陈永迪搀杂主持相遇。。花名册相遇、花名册与同意

比分顺序适合州关于法度、公司条例和组成的规则。董事会的思索,以

即席的比分经过了以下比分:

1、会晤 7 融通票据协定,0 票支持,0 弃权经过了公司董事的精选的。

一张延长的账单;

如公司条例、公司条例的关于规则,陈永迪搀杂由董事会精选的发生。

公司月的第四日届董事会主席,任期三年,自董事会比分经过之日起。

2、会晤 7 融通票据协定,0 票支持,0 弃权由BO特殊佣金论述经过。

更改部件资历的广告;

公司月的第四日届董事会围攻名单列举如下:

(1)战术佣金:

佣金主席陈永迪搀杂,副主席郭建搀杂,张雪斌先学先生(孤独董事)、

汤薇东未婚妻、金红颖未婚妻。

(2)审计佣金:

上端张雪斌先学先生(孤独董事),刘珊蓉未婚妻(孤独董事)、刘树金优先

学先生(孤独董事)、郭建搀杂、汤薇东未婚妻。

(3)被提名、薪酬与中止佣金:

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上端委员刘树金优先学先生(孤独董事),刘珊蓉未婚妻(孤独董事)、张雪斌优先

学先生(孤独董事)、汤薇东未婚妻、金红颖未婚妻。

前述的专门佣金围攻的任期,比照月的第四日届董事会的任期。

3、会晤 7 融通票据协定,0 票支持,0 弃权经过了吸引住制公司的最高年级的实行层。

职工代表清单。

(1)公司的月的第四日届董事会主席陈永迪搀杂是通用电气公司的董事。,吸引住金红颖未婚妻为

董事会secretary 秘书。

董事会secretary 秘书金红颖未婚妻联系书信列举如下:

联系人地址:深圳南山区高新技术工业区科学与技术中二路途软件园两阶段 11 栋 6 楼

联系以电话传送:0755-86922889     电报传真:0755-86922800

电子邮件:dongsh@

(2)公司月的第四日届董事会吸引住汤薇东未婚妻、蔡继忠搀杂、金红颖未婚妻为公司

副总统,使具有特性陈颖姝未婚妻为惠普首座财务官。

(3)公司月的第四日届董事会使具有特性的王云。

贴壁纸事务代表王云女演员士的齐式是:

联系人地址:深圳南山区高新技术工业区科学与技术中二路途软件园两阶段 11 栋 6 楼

联系以电话传送:0755-86922886   电报传真:0755-86922800

电子邮件:dongsh@

相互相干员工简历。前述的员工任期三年。,比照月的第四日届董事会的任期。

公司的孤独董事对THI宣布了孤独的视域。。关于使满足的备忘录阐明 2016 年 1 月 19 日巨潮资

讯网()。

本公报。

深圳彩虹精细化工库存有限董事会

1月19日16,二

附件:相互相干员工简历

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附件:相互相干员工简历

1、陈永迪搀杂、郭建搀杂、汤薇东未婚妻、金红颖未婚妻、刘珊蓉未婚妻、张学

斌搀杂和刘树金优先生的简历详见公司2015年12月31日在使具有特性书信显露出血管中层《贴壁纸

时报》、《贴壁纸日报》、《奇纳贴壁纸报》、《上海贴壁纸经历 宽宏大量趋势书信网

董事会月的第四日十四次相遇第三次相遇公报

附加物使满足。

2、蔡继忠,男,1972 年出身,奇纳国籍,无海内无期限的居住权,研究生的学历。

公司交易管理人、副总统、董事长辅助的,弯垂下来的副总统。蔡继忠搀杂

责任持股实用;沈少玲姐妹与实践把持的相干,导演陈永迪

夫妻相干与沈少玲未婚妻的相干,两亲自的是公司的实践把持人。,此外,蔡继忠先

公司的先生及其余的董事、监事、最高年级的实行员工与库存制 在5%外面的的库存中缺席同伴。

关系相干;缺席行政处罚在过来的三年里,奇纳的有把握的、对贴壁纸交易所的披露告发

三重奏乐曲外面的通报批评围住,公司条例规则的公司不得有最高年级的实行员工。

围攻境遇。

3、陈莹书,女,1965 年出身,奇纳国籍,无海内无期限的居住权,学会学历,

记述人员。译成公司的首座财务官、记述掌管、财务管理人、董事,弯垂下来的公司财务总监。

陈莹书女持股实用 437,500 股;与公司其余的董事、监事、最高年级的实行员工

持股 同意5%股外面的库存的同伴、实践把持器经过没关于联。;它在过来的三年里是不存在的。

奇纳证牢狱委员会行政处罚规则、对贴壁纸交易所的披露告发三重奏乐曲外面的通报批评围住,

公司条例规则的公司不得有最高年级的实行员工。围攻境遇。

4、王云,女,1987 年出身,奇纳国籍,无海内无期限的居住权,学会学历。曾

Ren Ya连锁商店住房库存有限公司贴壁纸职员,公司贴壁纸事情弯垂下来的代表。王云女演员

持股实用 2,500 股;与公司其余的董事、监事、最高年级的实行员工与库存制 5%以

上库存的同伴、实践把持器经过没关于联。;它在过来的三年里是不存在的。受到奇纳证

牢狱委员会行政处罚、对贴壁纸交易所的披露告发三重奏乐曲外面的通报批评围住;深圳已走快

贴壁纸交易所颁布的董事会secretary 秘书资历证书。

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